Верховная Рада Украины 21 мая 2015 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном владельце (контроллере) юридического лица» (законопроект № 2896).
Законом продлевает на 4 месяца срок представления сведений о конечных бенефициарах юридическими лицами, которые были зарегистрированы до 25 ноября 2014 года. Установлено, что сведения должны быть поданы госрегистратору на протяжении 10-ти (вместо 6) месяцев со дня вступления в силу Закона № 1701-VII.
От обязанности представления сведений о конечных бенефициарных владельцах (контроллерах) освобождены:
- религиозные организации;
- государственные и коммунальные предприятия;
- юрлица, участниками которых являются исключительно физлица, если конечные бенефициарные собственники (контроллеры) таких юрлиц совпадают с их участниками (членами).
Принятие такого закона позволит снять напряжение и уменьшить недовольство среди субъектов хозяйствования, поскольку они, согласно Закону № 1701-VII, до 25 мая обязаны были подать сведения в отношении конечного бенефициарного владельца (контроллера) юрлица, иначе им грозил штраф..