Юридическая компания «ENTIRE» предоставляет услуги по предоставлению (раскрытию) информации о конечных бенефициарах (собственников, контроллеров) юридических лиц государственному регистратору в городе Киеве, Киевской области и по всей территории Украины.

Наши опытные специалисты помогут Вам быстро и качественно осуществить раскрытие информации о конечных бенефициарах - владельцев Вашей компании или об отсутствии бенефициаров Вашей компании.

В связи с нововведениями в законодательстве, внесение информации о конечном владельце предприятия в Украине является необходимой процедурой. Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, …» № 361-IX обязал всех юридических лиц своевременно проводить предоставление информации о конечных бенефициарах. Дополнительной мотивацией обновить сведения вовремя является штраф в сумме от 17000 до 51000 гривен.

Несмотря на то, что раскрытие конечных бенефициаров стало обязательным недавно, юридическим лицам стоит заранее знать, какие именно сведения понадобятся.

Предоставление информации о конечных бенефициарах предусматривает следующие данные:

  • ФИО бенефициара;
  • число, месяц и год рождения;
  • гражданство;
  • данные украинского паспорта или паспортный документ гражданина другой страны, удостоверяющий личность;
  • место прописки;
  • номер карты налогоплательщика (при ее наличии);
  • наименование без сокращений, идентификационный код учредителя предприятия, которое является окончательным владельцем;
  • характер и уровень (доля) владения. Это также предусматривает потенциальные выгоды.

Если конечный бенефициар отсутствует, должна быть указана причина сложившейся ситуации.

Юридическая процедура без ошибок

Раскрытие информации о конечных бенефициарах требует подачи достоверной информации.

Одна из возможных проблем – указанные сведения о посреднике, который не является конечным владельцем.

Стоит также обратить внимание, что информацию о конечных бенефициарах раскрывают все юридические лица, кроме:

  • политических партий, структурных образований политических партий;
  • профессиональных союзов, их объединений, организаций профсоюзов, предусмотренных уставом профсоюзов и их объединений;
  • творческих союзов, местных ячеек творческих союзов;
  • организаций работодателей, их объединений;
  • адвокатских объединений;
  • торгово-промышленных палат;
  • объединений совладельцев многоквартирных домов;
  • религиозных организаций;
  • государственных органов, органов местного самоуправления, их ассоциаций;
  • государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций.

Предоставление информации о конечных бенефициарах с ЮК «ENTIRE»

Конечный бенефициар и краткие сведения о нем должны обновляться ежегодно, не позднее 14-ти дней с даты госрегистрации. Это требует внимательности и потраченного времени, ведь ошибки и промедление может обернуться штрафом. К тому же, новая процедура становится причиной множества вопросов. Поэтому раскрытие информации о конечных бенефициарах следует доверить специалистам. Сотрудники ЮК «ENTIRE» предоставляют квалифицированную услугу внесения сведений о конечных бенефициарах.

Пакеты услуг
Раскрытие информации о конечных бенефициарах

  1. Передача юристам сведений о юридическом лице и о том, кто его конечный бенефициар.
  2. Подготовка документов для внесения информации в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
  3. Подписание документов с клиентом.
  4. Проведение процесса внесения сведений о бенефициарах в Реестр.
  5. Передача клиенту документов по результатам предоставления услуги.

Можно быть уверенным в том, что конечный бенефициар Украина будет указан правильно и своевременно, что позволит избежать лишних волнений и проблем.

Цена и срок раскрытия информации о конечных бенефициарах

Стоимость услуги для юридических лиц, учредителями которых являются:
  • резиденты – от 1000 грн.
  • нерезиденты – от 1500 грн.

Срок исполнения - 1-2 рабочих дня

Преимущества услуги нашей компании

Раскрытие конечных бенефициаров с юридической компанией «ENTIRE» – это гарантия качественно выполненной юридической процедуры. Среди причин обратиться за помощью к юристам компании:

  • Профессионализм. Мы выполняем юридические процедуры быстро и в полном объеме.
  • Качество услуг, в том числе – предоставление информации о конечных бенефициарах в ЕГР. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы постоянных клиентов.
  • Оперативность и широкий спектр услуг. Можно заказать комплексное юридическое сопровождение работы компании.
  • Большой опыт юридической поддержки, а также информационная открытость. Клиент получает исчерпывающие сведения о проделанной работе, а также ответы на все интересующие вопросы.

Поэтому нам можно доверить раскрытие конечных бенефициаров: юридическая процедура будет выполнена профессионалами по низкой стоимости.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

06.12.2019 года Верховной Радой Украины был принят Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX, который вступает в силу с 28.04.2020 года.

Начиная с 28.04.2020 года, юридические лица обязуются ежегодно подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарного владельца юридического лица, а также информацию об отсутствии у юридического лица конечного бенефициарного владельца.

Новообразованные юридические лица, начиная со следующего года после своей госрегистрации должны ежегодно подтверждать сведения о конечном бенефициарного владельца, в течение 14 к. д. с даты государственной регистрации.

За непредоставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или об его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица, предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 51 000 000 гривен (ч. 6 ст. 16611 кодекса Украины об административных правонарушениях).

Внимание!

Услуги нотариуса, услуги переводчика, услуги почтовой связи оплачиваются дополнительно и не входят в Пакет услуг.

Не теряйте время!
☛ Закажите бесплатную консультацию!