4.9285714285714 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.93 [7 Голоса (ів)]
Надання (розкриття) інформації про кінцевих бенефіціарів - 4.9 out of 5 based on 7 votes

Юридична компанія «ENTIRE» надає послуги з надання (розкриття) інформації про кінцевих бенефіціарів (власників, контролерів) юридичних осіб державному реєстратору в місті Києві, Київській області та по всій території України.

Наші досвідчені фахівці допоможуть Вам швидко і якісно здійснити розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів - власників Вашої компанії або про відсутність бенефіціарів Вашої компанії.

У зв'язку з нововведеннями в законодавстві, внесення інформації про кінцевого власника підприємства в Україні є необхідною процедурою. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ...» № 361-IX зобов'язав всіх юридичних осіб своєчасно проводити надання інформації про кінцевих бенефіціарів. Додатковою мотивацією оновити відомості вчасно є штраф в сумі від 17000 до 51000 гривень.

Незважаючи на те, що розкриття кінцевих бенефіціарів стало обов'язковим недавно, юридичним особам варто заздалегідь знати, які саме відомості знадобляться.

Надання інформації про кінцевих бенефіціарів передбачає наступні дані:

  • ПІП бенефіціара;
  • число, місяць і рік народження;
  • громадянство;
  • дані українського паспорта або паспортного документа громадянина іншої країни, що засвідчує особу;
  • місце прописки;
  • номер карти платника податків (за її наявності);
  • найменування без скорочень, ідентифікаційний код засновника підприємства, яке є остаточним власником;
  • характер і рівень (частка) володіння. Це також передбачає потенційні вигоди.

Якщо кінцевий бенефіціар відсутній, повинна бути вказана причина ситуації, що склалася.

Юридична процедура без помилок

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів вимагає подачі достовірної інформації.

Одна з можливих проблем - зазначені відомості про посередника, який не є кінцевим власником.

Варто також звернути увагу, що інформацію про кінцевих бенефіціарів розкривають всі юридичні особи, крім:

  • політичних партій, структурних утворень політичних партій;
  • професійних спілок, їх об'єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об'єднань;
  • творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок;
  • організацій роботодавців, їх об'єднань;
  • адвокатських об'єднань;
  • торгово-промислових палат;
  • об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
  • релігійних організацій;
  • державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціаці;
  • державних і комунальних підприємств, установ, організацій.

Надання інформації про кінцевих бенефіціарів з ЮК «ENTIRE»

Кінцевий бенефіціар і короткі відомості про нього повинні оновлюватися щороку, не пізніше 14-ти днів з дати держреєстрації. Це вимагає уважності та витраченого часу, адже помилки та зволікання може обернутися штрафом. До того ж, нова процедура стає причиною безлічі питань. Тому розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів слід довірити фахівцям. Співробітники ЮК «ENTIRE» надають кваліфіковану послугу внесення відомостей про кінцевих бенефіціарів.

Пакети послуг
Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів

  1. Передача юристам відомостей про юридичну особу та про те, хто його кінцевий бенефіціар.
  2. Підготовка документів для внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  3. Підписання документів з клієнтом.
  4. Проведення процесу внесення відомостей про бенефіціарів до Реєстру.
  5. Передача клієнтові документів за результатами надання послуги.

Можна бути впевненим в тому, що кінцевий бенефіціар Україна буде вказано правильно і своєчасно, що дозволить уникнути зайвих хвилювань і проблем.

Ціна та час розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів

Вартість послуги для юридичних осіб, засновниками яких є:
  • резиденти – від 1000 грн.
  • нерезиденти – від 1500грн.

Термін виконання - 1-2 робочі дні

Переваги послуги нашої компанії

Розкриття кінцевих бенефіціарів з юридичною компанією «ENTIRE» – це гарантія якісно виконаної юридичної процедури. Серед причин звернутися за допомогою до юристів компанії:

  • Професіоналізм. Ми виконуємо юридичні процедури швидко і в повному обсязі.
  • Якість послуг, в тому числі - надання інформації про кінцевих бенефіціарів в ЄДР. Про це свідчать численні відгуки постійних клієнтів.
  • Оперативність і широкий спектр послуг. Можна замовити комплексний юридичний супровід роботи компанії.
  • Великий досвід юридичної підтримки, а також інформаційна відкритість нашої компанії. Клієнт отримує вичерпні відомості про виконану роботу, а також відповіді на всі запитання, що виникли.

Тому нам можна довірити розкриття кінцевих бенефіціарів: юридична процедура буде виконана професіоналами за низькою вартістю.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

06.12.2019 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX, який набирає чинності з 28.04.2020 року.

Починаючи з 28.04.2020 року, юридичні особи, зобов’язуються щорічно подати  державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи а також інформацію про відсутність у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника.

Новостворені юридичні особи, починаючи з наступного року після своєї держреєстрації повинні щорічно підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника, протягом 14 к. д. з дати державної реєстрації.

За неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 тисяч гривень (ч. 6 ст. 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Увага!

Послуги нотаріуса, послуги перекладача, послуги поштового зв’язку оплачуються додатково та не входять до Пакету послуг.

Не втрачайте час!
☛ Замовляйте безкоштовну консультацію!